本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开的第三届董事会第十二次会议、2021年9月13日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司营业范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。详细的细节内容详见2021年8月28日、2021年9月14日公司于上海证券交易所网站（）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于变更营业范围及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2021-014）、《山东科汇电力自动化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-019）。

　　山东省市场监督管理局发布《关于全方面实施市场主体营业范围规范化登记的通知》（鲁市监注字[2020]212号），要求企业登记的营业范围要使用国家市场监管总局指定的营业范围登记规范表述条目。公司原披露拟变更营业范围的表述与规范表述条目存在部分差异，据此，公司于2021年12月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于规范公司营业范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　变更前营业范围：电力电信系统用测量仪器及监控设备、电机电器及控制设备、传感器、电力互感器、高低压开关设备、交直流电机控制装置、汽车及零部件和配件、公用事业自动化系统、工业控制设备及相关软件等开发、设计、制造、销售和服务，电力工程的设计、施工、安装、调试、维修、运维、监理及技术咨询服务，计算机信息系统模块设计、销售、施工及技术咨询服务，自营、代理各类商品与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　一般项目：电子测量仪器制造；电工仪器仪表制造；机械电气设备制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；电力设施器材制造；铁路运输基础设备销售；汽车零部件及配件制造；电机制造；电机及其控制管理系统研发；工业自动控制系统装置制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电池制造；电池销售；物联网设备制造；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；铁路运输基础设备制造；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

　　因变更公司营业范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

　　本次《公司章程》修改须经公司股东大会审议批准后生效。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（）。《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

　　本次提交股东大会的议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本次股东大会的相关联的内容已于2021年12月23日在上海证券交易所（）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）登记地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司董事会办公室

　　1.法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

　　2.个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；

　　3.委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也能够最终靠电子邮件或信函方式来进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体实际的要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年12月21日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2021年12月10日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王相安主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关法律法规，会议决议合法、有效。

　　监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年度审计报告客观、公正的反映了公司2020年度的财务情况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务情况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定能力，保证公司财务报表的审计质量。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市企业来提供年报审计服务。上市公司客户主要行业包括：交通运输仓储业、金融服务业、采矿业、建筑业、房地产业、制造业、批发零售业、信息传输业、文化体育等行业，业务类型全覆盖，其中与本公司同行业上市公司审计客户家数为36家。

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金 1.29亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、 自律监管措施无和纪律处分3次，涉及从业人员62名。

　　赵珺在立信从事审计业务11年，作为现场负责人负责多个上市公司的年报审计，有着非常丰富的上市公司年报审计经验。2021年5月取得注册会计师证书，尚未作为签字会计师出具上市公司审计报告。

　　2020年12月31日，冯蕾收到江苏证监局出具警示函的行政监管措施。除此之外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　本期审计费用为人民币95万元，其中财务审计费用72万元，内部控制审计费用23万元（上述均为不含税价格），主要是基于专业服务所承担的责任和需投入的专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。

　　公司第三届董事会审计委员会2021年第四次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为：从聘任立信会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，会计师事务所为企业来提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司2020年年度审计工作。

　　审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分的了解和审查，同意续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构，为公司2021年度财务报表和内部控制情况发表审计意见，并将该事项提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况做了认真、全面的审查，并考虑了审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况，我们大家都认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，能够很好的满足公司2021年度审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。综上，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：我们大家都认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》有关要求，具备为上市企业来提供审计服务的经验和能力，拥有非常良好的诚信水平和投资者保护能力，在过去为企业来提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务情况和经营成果，能够很好的满足公司2021年度审计工作要求。综上，独立董事赞同公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司于2021年12月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并提交2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司于2021年12月21日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2020年度审计报告客观、公正的反映了公司2020年度的财务情况、经营成果和现金流量状况。在对公司的审计工作中，能做到勤勉尽责、认真履职，能够独立、客观、公正的评价公司财务情况和经营成果。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计业务的连续性和稳定能力，保证公司财务报表的审计质量。综上，监事会同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

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